Тръмп може да получи сурово наказание благодарение на мощен закон в Ню Йорк
Когато съдия от Ню Йорк произнесе окончателно решение по процеса за гражданска измама срещу Доналд Тръмп веднага след петък, бившият президент може да се изправи пред стотици милиони санкции и нови ограничения върху семейния му бизнес.
Това може да изглежда стръмно в случай без жертва, призоваваща за компенсация, и без звезден свидетел, сочещ с пръст Тръмп. Но малко известен 70-годишен закон направи наказанието възможно.
Законът, често споменаван със стенографията си, 63(12), която произтича от мястото му в книгата с правила на Ню Йорк, е регулаторна базука за главния прокурор на щата Летиция Джеймс. Офисът й го е използвал, за да се насочи към широк кръг корпоративни гиганти: петролната компания Exxon Mobil, марката тютюн Juul и изпълнителният директор на фармацевтичния сектор Мартин Шкрели.
Регистрирайте се за бюлетин The Morning от New York Times
В случая Тръмп Джеймс обвини бившия президент в надуване на нетното си състояние, за да получи изгодни заеми и други финансови облаги. Тръмп, твърди тя, е измамил кредиторите си.
И все пак кредиторите свидетелстват, че са развълнувани да имат Тръмп като клиент. И докато редица свидетели повториха твърдението на Джеймс, че годишните финансови отчети на бившия президент са измислица, никой не предложи доказателства, показващи, че Тръмп изрично е възнамерявал да заблуди банките.
Може да изглежда като фатален недостатък, но съгласно 63(12), такова доказателство не е необходимо за установяване на измама.
Законът не изисква от главния прокурор да докаже, че Тръмп е възнамерявал да измами някого или че действията му са довели до финансови загуби.
Законът „опакова удари“, каза Стивън М. Коен, бивш федерален прокурор и висш служител в канцеларията на главния прокурор, отбелязвайки, че не се изисква главният прокурор да докаже, че някой е бил ощетен.
С тази ниска летва съдия Артър Енгорон, който председателства делото, застана на страната на Джеймс по нейното основно твърдение преди началото на процеса, установявайки, че Тръмп е участвал в модел на измама чрез преувеличаване на стойността на неговите активи в изявления, подадени до кредиторите му.
Тежестта на доказване на Джеймс по време на процеса беше по-висока: за да убеди съдията, че Тръмп е нарушил други държавни закони, тя трябваше да го убеди, че бившият президент е действал с намерение.
Все пак нейната способност да извлича допълнителни наказания въз основа на тези други нарушения също е продукт на 63(12), който дава на главния прокурор правото да преследва тези, които участват в „многократни измамни или незаконни действия.“
В други случаи на измама властите трябва да убедят съдия или жури, че някой всъщност е бил измамен. Но 63(12) изисква Джеймс само да докаже, че поведението е измамно или е създало „атмосфера, благоприятна за измама“. Минали случаи предполагат, че самата дума „измама“ всъщност е синоним на нечестно поведение, твърди главният прокурор в своя иск.
След като главният прокурор е убедил съдия или жури, че ответникът е действал измамно, наказанието може да бъде тежко. Законът позволява на Джеймс да търси конфискация на пари, получени чрез измама.
Главният прокурор иска да възстанови около 370 милиона долара от Тръмп и неговата компания, потенциално смазваща сума. От тази сума 168 милиона долара представляват сумата, която Тръмп е спестил от заеми, като е увеличил състоянието си, твърди тя. С други думи, допълнителната лихва, която заемодателите са пропуснали.
Наказанието е в ръцете на съдията — нямаше жури — и 63(12) му дава широка свобода на преценка.
Законът също така дава правомощия на Engoron да наложи нови ограничения на Тръмп и семейния му бизнес, като се очаква да обжалва всички от тях. Джеймс иска доживотна забрана на Тръмп да служи като лидер на която и да е компания, базирана в Ню Йорк, включително неговата собствена. Тя също така иска съдията да попречи на компанията, известна като организацията Тръмп, да получава заеми от банки в Ню Йорк за пет години.
Джеймс не пощади възрастните синове на Тръмп. По подобен начин тя поиска от Енгорон да им забрани да управляват компания в Ню Йорк, повишавайки вероятността някой Тръмп да не управлява семейния бизнес.
Законът позволява други креативни — и потенциално тежки — наказания, включително отмяна на бизнес сертификати, които компаниите използват, за да работят в Ню Йорк. Енгорон направи това в своята досъдебна заповед, въпреки че отиде и крачка по-далеч, нареждайки някои от операциите на Тръмп в Ню Йорк да бъдат напълно прекратени.
Правни експерти поставиха под съмнение способността му да направи това и Енгорон можеше да коригира това заповед.
Дори преди да заведе делото си срещу Тръмп през 2022 г., Джеймс използва 63(12) като тояга, за да подпомогне разследването си.
Законът предоставя на офиса на главния прокурор нещо подобни на прокурорските разследващи правомощия. В повечето граждански дела физическо или юридическо лице, което планира да съди, не може да събира документи или да провежда интервюта, докато не бъде заведено делото. Но 63 (12) позволява на главния прокурор да направи съществено разследване, преди да реши дали да съди, да уреди или да изостави дело. В делото срещу Тръмп разследването продължи близо три години, преди да бъде заведено дело.
Законът стана толкова важен за делото, че привлече вниманието на Тръмп, който се оплака за огромните правомощия, които дава на Джеймс .
Миналата година той написа в социалните медии, че 63(12) е „МНОГО НЕЧЕСТНО“.
c.2024 The New York Times Company
Вижте коментарите
